Ayer, día 24 de octubre, la organización de nominada Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Stolen Assets Recovery, StAR, por sus siglas en inglés), que es una iniciativa conjunta del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para ayudar a eliminar los refugios para las ganancias obtenidas en actos de corrupción y facilitar una mayor devolución sistemática y oportuna de los bienes robados, publicó su informe The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It (Los titiriteros: Cómo los corruptos utilizan las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto), según el que la mayoría de los grandes casos de corrupciónutilizan formas jurídicas para encubrir la propiedad y el control de los fondos corruptos, y concluye que las autoridades deben tomar medidas para mejorar la transparencia con el fin de reducir las oportunidades de delito.
El informe se basa en en el análisis de 150 casos de corrupción a gran escala junto con las experiencias de más de 77 expertos de 33 jurisdicciones en la investigación del uso indebido de las estructuras legales transaccionales. El estudio explica cómo los funcionarios públicos corruptos y, eventualmente, sus socios en las operaciones relacionadas intentan ocultar su conexión con fondos mal habidos, aprovechando vacíos legales e institucionales que permiten la opacidad en las empresas, fundaciones y estructuras en forma de confianza. También enumera los obstáculos a la investigación para el establecimiento del origen y la propiedad de los bienes robados: la dificultad de identificar a las entidades que tienen relaciones de negocios oscuros, la falta de acceso a la información sobre la propiedad y el uso de estructuras societarias complejas y multi-jurisdiccionales. ...
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario