La empresa de seguridad informática McAfee ha presentado un nuevo
informe, Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling (que puede leerse - en inglés - clicando aquí), que analiza el mundo
de los juegos de azar online. El informe identifica la proliferación de casinos
online, una industria que crecerá casi un 30% en los próximos tres años, y cómo
el cibercrimen organizado está aprovechando este sector para blanquear el
dinero obtenido en actividades ilegales.
Los juegos online implican grandes volúmenes de operaciones
y flujos de efectivo que pueden ocultar fácilmente la actividad de blanqueo de dinero negro.
Al tratarse de una actividad virtual, el dinero no cambia de manos físicamente.
Como resultado, los ingresos ilegales pueden blanquearse a través de apuestas y
diferentes juegos online, convirtiendo dinero real en dinero, bienes o
servicios virtuales, para después volver a convertirlo de nuevo en dinero real.
Además, las ganancias de juego están libres de impuestos en muchos países, por
lo que legalmente es muy difícil seguir el rastro de estas operaciones y las
autoridades se ven incapaces de controlar las transacciones.
El informe también revela la magnitud y la facilidad con la
que las webs de juegos online facilitan el blanqueo de dinero, ya que el número
de sitios web de este tipo que no tienen licencia es más de diez veces superior al de los operadores
con licencia. Esta tendencia, junto con la multitud de sitios que ahora operan
en el Dark Web, y el aprovechamiento de las monedas virtuales, muestra la magnitud
del desafío para la sociedad.
En palabras del director del Centro Europeo del
Cibercrimen, “desde los días de la ley seca y el juego ilegal –de los que Al
Capone supo sacar buen partido en el Chicago de los años 30- seguir el rastro
del dinero ha sido la clave para meter a los criminales tras la rejas. Eran
tiempos en los que era muy sencillo seguir su rastro, pero en la actualidad el
dinero fluye por todo el mundo a velocidad vertiginosa, algo imprescindible en
un mundo interconectado como el actual. Esto es una ventaja para los
cibercriminales que están convirtiendo el ciberespacio en una nueva oportunidad
de negocio con ingresos límites y un riesgo limitado.”
Volviendo al informe de McAffee, en él se identifican tres áreas críticas que permiten el
uso de los juegos de azar online para el blanqueo de dinero negro:
1. Anonimato – los juegos online inicialmente han sido
diseñado para operar a través de muchas jurisdicciones. Como resultado, los
operadores son bastante explícitos sobre el nivel de anonimato que ofrecen a
sus jugadores online. En algunos casos, los jugadores no están obligado a
ofrecer ningún tipo de información personal al iniciar sesión en las webs de juegos.
Esto hace que sea mucho más fácil para los ciberdelincuentes “sin rostro”
utilizar las herramientas de blanqueo de dinero para adquirir divisas virtuales
de forma anónima e ilegal.
2. Opciones de pago – Tarjetas de crédito, de débito,
tarjetas prepago, transferencias bancarias, cheques, transferencias jugador a
jugador, etc…El dinero en efectivo ya es cosa del pasado, en la actualidad existen multitud de
fórmulas para que los puedan cambiar dinero en casino online, lo que hace que
el seguimiento del rastro del dinero sea mucho más complejo.
3. Número y volumen de transacciones – El número de casinos online
es tan gran grande que es difícil para las autoridades locales poder
vigilarlos. Sirva como ejemplo que en noviembre de
2013 había aproximadamente 104 jurisdicciones internacionales que regulaban un
total de 2.734 webs de juego online (controladas, por cierto, por 867 propietarios). Un par
de meses más tarde, 47 de estos 2.734 sitios de juegos online se consideraron
“sospechosos”. Cada día aparecen docenas de webs de juego online ilegales
nuevas, cifra que sigue aumentando significativamente.
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El informe concluye con algunas recomendaciones para mitigar
los riegos de un panorama cambiante, no solo a jugadores, sino particularmente
a las operadoras para que sean capaces de luchas y prevenir posible actividades
delictivas en sus webs. Por ello vale la pena resaltar las declaraciones de la empresa en la presentación del informe, cuando afirma que “a sabiendas o no, los operadores de casino online están impulsando
el aumento de la delincuencia informática por lo que es fácil lavar dinero
efectivo conseguido de forma fraudulenta. A medida que los casino online crecen
en popularidad, -con más juegos, más opciones de acceso y más métodos de
transacción-, los operadores no son realmente consciente del atractivo de sus
webs para los criminales, que son capaces de ocultar sus ganancias ilícitas de
miradas indiscretas. Las empresas de juego online no deberían asumir sin más la
posibilidad de que sus webs estén siendo utilizadas por organizaciones de
cibercriminales para el blanqueo de dinero. Al contrario, pueden encontrar
ayuda en las autoridades locales, las empresas de seguridad informática, el
mundo académico, las entidades financieras, etc… y luchar para que evitar
que los cibercriminales se salgan con la suya. El primer paso es conocer bien
la situación, la acción viene después. Ahora que hemos arrojado algo de luz en
este asunto es momento de trabajar conjuntamente para acabar con estas
actividades ilegales y poner en evidencia a los cibercriminales”
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