Actualización listas del GAFI

Entre los días 25 y 27 de febrero pasados ha tenido lugar en París la 26ª reunión plenaria del GAFI, organismo supranacional de vigilancia, seguimiento y supervisión de las acciones que se llevan a cabo en todo el mundo para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En esta reunión plenaria, los principales temas tratados fueron los siguientes:

• La divulgación de los documentos públicos con la esperada actualización de las “listas del GAFI”, esto es, la identificación de las jurisdicciones que suponen un riesgo para sistema financiero internacional en sus dos vertientes:

a) Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo (PBC/FT) para los que se aplica un aviso de acción

b) Jurisdicciones con deficiencias estratégicas que han desarrollado un plan de acción con el GAFI

• La publicación de una declaración sobre la Acción del GAFI sobre la financiación del terrorismo
• Adopción y publicación de un Informe sobre la financiación de la organización terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL)

Por lo que se refiere a la actualización de los países incluidos en las listas, su número sigue reduciéndose, desde los 47 de 2011 hasta los 17 países que hay en la actualidad en todas la listas, lo que, dicho sea de paso, alimenta un vivo debate alrededor de la utilidad práctica de las listas.

En la LISTA ROJA permanecen los dos países que la vienen integrando: Irán y la República Popular de Corea del Norte. Ambas son jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas PBC/FT, no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las deficiencias o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI para subsanarlas.

El GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes situadas en la LISTA NEGRA: Argelia, Ecuador y Myanmar, países con deficiencias en PBC/FT  pese a que el GAFI  reconoce que estos tres países  han tomado medidas para mejorar su régimen PBC/FT-

Bajando un escalón en la peligrosidad y vulnerabilidad, encontramos la LISTA GRIS OSCURECIDA, en la que sólo se encuentra Uganda, país formalmente en la gris pero avisado del riesgo de pasar de la lista gris a la negra porque el GAFI no está aún satisfecho de que haya hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI. Los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados.

Finalmente la LISTA GRIS está compuesta por doce países: 12 países (si bien, en un proceso continuo, el GAFI sigue revisando países)  que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas y que, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias.

Todos los países de la lista gris en febrero de 2015 son Afganistán, Angola, Guyana, Indonesia, Irak, Laos, Panamá, Papúa nueva Guinea, Sudán, Siria, Uganda y Yemen.

Hay que resaltar que Indonesia ha pasado de la lista negra a la gris, y que desaparecen de la lista y, por consiguiente, del sistema de seguimiento, Albania, Camboya, Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistán y Zimbabwe, que seguirán trabajando para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen PBC/FT.

Imagen del plenario del GAFI

Puede accederse a los documentos originales de las listas del GAFI actualizadas a febrero de 2015 clicando aquí  y aquí. 

 

Igualmente puede consultarse clicando aquí el documento, en inglés, Acción del GAFI sobre la financiación del terrorismo

En cuanto al Informe sobre la financiación de la organización terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), que también puede consultarse clicando aquí, puede resumirse diciendo que proporciona una relación de las fuentes más importantes y de las actividades financieras de la organización terrorista ISIL, que financia sus operaciones, infraestructura y necesidades de gobierno de forma prioritaria a través de la explotación del territorio que ocupa, sea saqueando bancos o explotando campos de petróleo, aunque también tiene otras fuentes de ingresos, tales como el secuestro de personas para obtener rescates , las donaciones a través de organizaciones no lucrativas, simpatizantes de otros países y recaudación a través las redes sociales.

El informe enfatiza la necesidad de que los países implementen con rigor las medidas establecidas en las Recomendaciones del GAFI que permiten detectar eficazmente y frustrar las actividades que financian el terrorismo. También destaca el informe la necesidad de concentrar el foco en las medidas existentes y otras nuevas para interrumpir los flujos financieros de ISIL.