Ya dice el refranero que “no hay peor ciego que el que no
quiere ver” y algo así se puede decir a raíz de algunos mensajes “exaltados” que he recibido y que ponen en duda el
contenido de la última entrada de este blog, como si fuéramos los responsables de la acusación de corrupción, no sobre el deporte, hay que aclarar, sino sobre determinados personas u organismos que se aprovechan del mismo. La entrada, recordamos, era de fecha 07/06 sobre, precisamente
El escándalo de la FIFA, unas líneas
en las que se pretende poner la atención, repetimos, en el aprovechamiento que determinados
sujetos han hecho a su favor del flujo de dinero que genera el que pasa por ser
el deporte de masas número uno en el mundo, y que ha merecido su enjuiciamiento
por la justicia de Estados Unidos, y en ningún caso sobre la limpieza que se ha de exigir en su gestión.
En reflexión acerca de que la negación de la realidad es una opción que viene de antiguo con estos temas, ya en la citada entrada se recordaba el caso del informe del
GAFI del año 2009 sobre la vulnerabilidad del mundo que rodea al fútbol para el
blanqueo de capitales, y la reacción que había suscitado su publicación en
algunos personajes “serios” que tomaron el informe como un ataque preconcebido
a un solo equipo, concretamente español y más concretamente de la capital.
El fútbol como deporte más popular del planeta genera
ganancias multimillonarias en transmisiones de partidos y mercadeo de eventos y
equipos. La FIFA controla este monopolio y según las investigaciones del
Departamento de Justicia, muchos de sus altos responsables utilizaron el sistema
financiero estadounidense en sus manejos para lucrarse ilegalmente otorgando contratos a cambio de
gruesas sumas de dinero.
Los muros de la FIFA, que varios sistemas judiciales de
algunos países han tratado infructuosamente de derrumbar, cedieron ante una
agresiva herramienta que usa el gobierno de Estados Unidos para investigar
movimientos financieros sospechosos. Esa herramienta prevé que cualquier
operación financiera que de alguna manera, física, virtual o electrónica
utilice el sistema bancario de Estados Unidos, aunque sólo sea por una fracción
de segundo y sin importar su destino final, está sujeta a control y seguimiento
por los organismos oficiales de este país.
Con ese recurso y otros menos refinados, el FBI, el IRS (Servicio de Impuestos Internos) y
los fiscales de Nueva York, ganaron jurisdicción sobre transferencias
cablegráficas de presuntos sobornos
pagados por empresarios deportivos a directivos de la FIFA por ceder los
derechos de transmisión de partidos de fútbol y su mercadeo. La acusación abarca
25 años de historia subterránea de la FIFA e incluye transacciones en las que
se usaron bancos de Estados Unidos o que se realizaron en oficinas de Miami y
Nueva York, todo lo cual contribuye a blindar la acusación contra los
argumentos de que los juzgados estadounidenses no tienen competencia sobre el
tema.
A partir del mundial de 1994 el fútbol comenzó a aumentar su
popularidad en los Estados Unidos y este creciente mercado fue aprovechado por
el esquema criminal montado por los algunos directivos de la Concacaf y la
Conmebol, las dos confederaciones de fútbol adscritas a la FIFA que cubren a
los miembros del continente americano.
Aunque solo dos de los 14 acusados por el Departamento de
Justicia son ciudadanos estadounidenses, los demás utilizaron bancos y
compañías de este país para lavar dinero y pagar o recibir sobornos, y por eso
deberán rendir cuentas ante un juzgado federal de Nueva York.
Además del contenido que se adjuntaba en la repetida entrada
del documento original de la acusación, para complementar su análisis
acompañamos hoy en su mayor parte, sin mayores comentarios, el reportaje
publicado por Univisión el pasado día 4, del que recomendamos acceder al original de la noticia en que se puede consultar una información precisa acerca de todo el caso, y está
ilustrado por esquemas enriquecedores de los circuitos seguidos en cada
operación corrupta.
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A continuación, el
extracto de Univisión:
Según el documento
acusatorio (accesible. como decimos, en la anterior entrada de este blog
del pasado día 7), éstas son algunas de
las transacciones del esquema de sobornos que pasaron por bancos
estadounidenses, y facilitaron la investigación del FBI:
1. Copa mundial
Brasil 2014
Fecha: 5 de diciembre de 2013.
Origen: Compañía de mercadeo deportivo Klefer con
cuenta en banco Itaú Unibanco, Nueva York.
Monto: $500,000
Destino: Cuenta en HSBC de Londres a nombre de un
fabricante de yates, en beneficio de un directivo de la Confederación Brasilera
de Fútbol.
Motivo: Pago de sobornos por derechos de mercadeo
Copa de Brasil.
2. Clasificaciones
al mundial Alemania 2016
Fecha: 19 de abril de 2004.
Origen: Compañía de mercadeo deportivo Traffic,
cuenta en el Citibank, Miami.
Monto: $40,000
Destino: First Citizens Bank, Trinidad y Tobago a
nombre de Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA.
Motivo: Parte del soborno por derechos televisivos
de las clasificaciones de la CFU al mundial Alemania 2006.
3. Copa mundial
Suráfrica 2010
Fecha: 19 de diciembre de 2008.
Origen: Cuenta de la Unión Caribeña de Fútbol en el
Republic Bank de Trinidad y Tobago.
Monto: $298,500
Destino: Cuenta de Charles Blazer en banco de Islas
Caimán. El giro pasó por el Bank of America como institución corresponsal en
EE.UU.
Motivo: Jack Warner manejó parte de los sobornos por
votar a Suráfrica como sede del Mundial de 2010, a Charles Blazer le
correspondió en total 1 millón de dólares.
4. Eliminatorias
para el mundial Brasil 2014
Fecha: 26 de mayo
de 2011
Origen: Cuenta de
Traffic, Banco Itaú en Brasil
Monto: $150,000
Destino: BankInter, Madrid, España, a nombre de Julio
Rocha, ex presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. El giro pasó por
el Banco Itaú de Miami como intermediario de la transacción en dólares.
Motivo: Parte del soborno por los derechos de
transmisión de la eliminatoria de la Unión Centro Americana de Fútbol al
mundial de Brasil.
5. Presidencia de
la FIFA 2011
Origen: Cuenta del ex presidente de la Confederación
Asiática de Fútbol, Mohammed Bin Hamman, en el Doha Bank de Catar Fecha:
14 de julio de 2011
Monto: $1,211,980
Destino: Cuenta de Jack Warner en el Intercommercial
Bank de Trinidad y Tobago. El giro pasó por el Citibank en Nueva York.
Motivo: Soborno por haber respaldado a Bin Hamman en
las votaciones a presidente de la FIFA.
6. Eliminatorias
para los mundiales 2018 y 2022 en dos movimientos
Fecha: 13 de noviembre de 2012.
Origen: Cuenta de Traffic en el Delta National Bank
& Trust Co. en Miami, Florida.
Monto: $1,200,000
Destino: Cuenta de una compañía fachada en el HSBC de
Hong Kong, a través del HSBC de Buffalo, NY.
Motivo: Pago de sobornos por derechos de transmisión
y mercadeo de los partidos de la Unión Caribeña de Fútbol en la eliminatoria a
los mundiales de 2018 y 2022. Univision
7. Soborno por los
derechos de las eliminatorias de UNCAF 2018 Y 2022
Fecha: 21 de
noviembre de 2012
Origen: Cuenta de la compañía fachada en HSBC de
Hong Kong
Monto: $1,000,000
Destino: Standard Chartered Bank en Nueva York, a
nombre de Kosson Ventures, controlada por Costas Takkas, un empresario cercano
a la CONCACAF.
Motivo: Pago de sobornos por derechos de transmisión
y mercadeo de los partidos de la Unión Caribeña de Fútbol en la eliminatoria a
los mundiales de 2018 y 2022.
8. Copa de Oro y
Liga de Campeones
Fecha: 4 de diciembre de 2013
Origen: Cuenta de Traffic International en el Delta
National Bank & Trust de Miami
Monto: $1,100,000
Destino: Cuenta de compañía fachada en el Capital
Bank de Panamá, a través del Wells Fargo de Nueva York.
Motivo: Enrique Sanz de Santamaría, ejecutivo de
Traffic, envía pago de sobornos a una compañía fachada en Panamá relacionada a
Jeffrey Webb, ex presidente de la CONCACAF, por los derechos comerciales de la
Copa de Oro y la Liga de Campeones.
9. Copa América 2015,2016,
2019 y 2013
Fecha: 31 de enero – 27 de febrero – 23 de julio
Origen: Cuenta en Bank Hapoalim, Zurich,
Suiza, a nombre de Bayan, compañía panameña creada por los empresarios
argentinos Hugo y Mariano Jinkis para pagar sobornos.
Monto: $50,000 –
$250,000 – $400,000
Destino: Cuentas personales en UBS, Bank of America y
Espirito Santo en Miami, de Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación
Venezolana de Fútbol y ejecutivo de la CONCACAF
Motivo: Pago de sobornos por derechos de mercadeo y
transmisión de la Copa América ediciones 2015, 2016, 2019 y 2023.
Lo que hay que hacer es velar por que estas conductas no se
repitan, y no cuestionarlas como “ataques al deporte” cuando están sustentadas
con acusaciones judiciales basadas en
hechos documentados y contrastados.
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