Resulta inevitable que uno sienta una cierta sensación de
déjà vu (ya sabéis, esa impresión de que ya hemos vivido
antes un acontecimiento que está anunciado para el futuro) ante el anuncio de
que hoy mismo empieza la reunión plenaria del GAFI (Grupo de acción Financiera
Internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo),
ya que, a la vista de los temas prioritarios incluidos en la agenda, a
saber, la financiación del
terrorismo, la transparencia y la
propiedad efectiva, y la vulnerabilidad de las ONG’s, todos ellos abordados “con
contundencia” cansina en las reuniones que se celebran año tras año y que, una vez
recogidos en el correspondiente documento de resumen de actividad, concitan el
mayoritario “compromiso inequívoco” de su implementación inmediata y cumplimiento por la mayoría de países
miembros, permite verificar en la práctica que una cosa es predicar y otra dar
trigo y que la lucha contra los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, la
corrupción vinculada, etc. no pasan de ser titulares llamativos en la prensa
del día que se disuelven como un azucarillo en el café al día siguiente.
De todas formas, en previsión (y anhelo) de que pueda
cambiar la tendencia de su ineficacia práctica, reseñaremos que la reunión plenaria de este año se inicia hoy, miércoles
22, y finaliza pasado mañana, viernes 24,
participan 190 delegados miembros del GAFI y de los órganos regionales, además
de representantes de las Naciones Unidas (ONU), del Fondo Monetario
Internacional (FM) el Banco Mundial y otros asociados.
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| La teoría... |
Los principales temas a tratar, que ya hemos aludido, son:
Respuesta global a la
financiación del terrorismo.- Los delegados discutirán los avances (si los
ha habido) en la ejecución de la estrategia consolidada acordada en la última reunión
plenaria, del pasado febrero, y el informe sobre la dificultad de
implementación de los acuerdos sobre este tema, surgido de la reunión del G-20
en julio. Como parte de esto, se espera que los delegados, al finalizar,
generen un manual-guía sobre la solicitud de
congelación de bienes de los países afectados miembros del GAFI y los indicadores de
riesgo para ayudar al sector privado a detectar las operaciones que esconden la
financiación del terrorismo.
La transparencia y la
propiedad efectiva.- Los delegados discutirán propuestas de acción para
mejorar la aplicación efectiva de las medidas para mejorar el acceso a la
información sobre el beneficiario final. En este sentido, los ‘Papeles de
Panamá’ son un recordatorio oportuno
sobre la magnitud de los abusos de las empresas
y fideicomisos para una variedad de propósitos ilícitos. La mejora de la
transparencia se ha convertido en una prioridad mundial, y el GAFI hará
propuestas al G-20 para mejorar la aplicación de las normas (así lo destaca la
nota de prensa que informa de la agenda de la reunión).
Organizaciones sin
ánimo de lucro.- Los delegados discutirán la norma del GAFI sobre la
vulnerabilidad de las organizaciones sin ánimo de lucro para ser usadas como inadvertido
vehículo de operaciones ilícitas (Recomendación 8 de las que se recogen en Las 40 Recomendaciones), para proteger
al sector del abuso y apoyar sus actividades, de acuerdo con la aplicación
efectiva del enfoque basado en el riesgo.
Asimismo, al finalizar la reunión plenaria se informará (una
vez más) sobre la lista de países no cooperadores en la estrategia global
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Se admiten apuestas: ¿alguien cree que las conclusiones a que se llegue no
volverán a quedar en un grandilocuente catálogo de buenas intenciones?
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