Actualizacion de las listas del GAFI de países con deficiencias

Tras la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) que tuvo lugar entre los días 6 y 18 del pasado mes de octubre en París, el organismo ha publicado la actualización de las listas de países que, a su juicio, presentan deficiencias estructurales,, organizativas, legales o de cumplimiento en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Irán y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) siguen siendo las únicas representantes de países con el máximo riesgo y que no cooperan en la lucha contra esos delitos e incluidas, por tanto, en la lista de categoría especial, por lo que el GAFI reiteró la llamada de atención a sus miembros y a otras jurisdicciones, con el fin de aplicarles contramedidas dirigidas a proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que emanan de estas dos naciones.

Asimismo, divulgó la lista (también considerada negra) de los países con deficiencias estratégicas “que no han hecho suficientes progresos o no se han comprometido a un plan de acción desarrollado con el GAFI para subsanar sus fallas, entre los cuales figuran Ecuador, Argelia, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Pakistán, Siria, Tanzania, Turquía y Yemen

Por otra parte, Cuba, Argentina, Nicaragua. Afganistán, Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Camboya, Irak, Kuwait, Kirguistán, República Democrática Popular de Laos, Namibia, Nepal, Sudán, Tayikistán, Vietnam, Zimbabwe, aparecen en la lista gris de mejora global, es decir tienen deficiencias estratégicas y necesitan mejorar los planes contra el BC/FT, pero trabajan con el GAFI para implementar las mejoras necesarias 

En la reunión plenaria, la tercera del año y la primera presidida por el nuevo Presidente Vladimir Nechaev, de la Federación Rusa, se analizaron las nuevas metodologías para llevar a cabo evaluaciones futuras,con el fin de determinar con mayor eficacia cómo los países logran el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El GAFI adoptó también una serie de informes, tales como las mejores prácticas en el uso de las Recomendaciones para combatir la corrupción (ya comentados en este blog) y sobre la financiación del terrorismo en África Occidental. Además, examinó el impacto de los nuevos programas de cumplimiento voluntario  tributario de Argentina y Bélgica .

Pueden consultarse los documentos originales del GAFI (en inglés) de las listas de jurisdicciones de riesgo o no cooperantes clicando aquí y del progreso en el cumplimiento a fecha de octubre 2013 clicando aquí.