Los "Egmont" de oro

Eso de los Oscar, los Globos de Oro y similares, propician que, al final, casi todo se mire con ojos de analista competitivo, Viene esto al caso porque el grupo Egmont acaba de divulgar los "caso de éxito" en el seguimiento y colaboración internacional en operaciones de blanqueo de capitales.
Hagamos un poco de memoria: el Grupo Egmont es un organismo internacional conformado por las Unidades de Inteligencia Financiera de los países miembros, que fue creado en 1995 en el palacio de Egmont-Aremburg (de ahí  su nombre) de Bruselas, donde se celebró la primera reunión, y cuya misión es el intercambio de información, conocimientos y tecnología en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En su labor, ha conseguido crear un modelo unificado de Unidad de Información Financiera (UIF), ha fijado los principios para el intercambio de información entre UIFs de diferentes países (basados en la confidencialidad, reciprocidad, celeridad, seguridad e informalidad) y ha establecido un modelo de memorando de entendimiento aceptado tanto por las UIFs de los países miembro como por los gobiernos de países que aspiran a serlo. Es importante señalar que el Grupo Egmont consiguió que el GAFI reconociera la importancia de la actuación coordinada de las UIFs en la lucha contra el delito.

Para dar a conocer la eficacia de su labor, el Grupo Egmont divulga periódicamente casos exitosos ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la que la acción de las UIFs ha sido determinante, y en ese sentido, en su última publicación, correspondiente a 2012, se ofrecen los resultados de someter a examen 18 casos comunicados por 16 de las 127 UIFs miembros. Los casos fueron analizados por un panel de representantes de UIFs que participaron de forma voluntaria y debían de reunir una serie de requisitos comunes:

• Prueba de que el papel de la UIF fue determinante para el desarrollo del caso;
• Prueba de que la colaboración nacional o internacional contribuyó para un resultado más efectivo;
• Uso de información retroalimentada para el desarrollo del caso y la consecución de resultado positivo;
• Un alto nivel de complejidad del caso, que incluía variadas técnicas y métodos de blanqueo;
• El volumen y origen de los fondos implicados; el número de jurisdicciones involucradas;

And the winner is....

Los casos de investigación que resultaron ganadores correspondieron, curiosamente, a jurisdicciones que están en entredicho por el Gafi, como son Rusia, que obtuvo el primer premio, y Filipinas, que consiguió el segundo.

Lo que llama la atención es común en ambos casos, y es que el delito de blanqueo fue fruto de la corrupción, con esquemas similares, cimentados en que miembros de un grupo delictivo organizado que incluía funcionarios públicos de corporaciones locales y empleados de entidades de crédito habían creado falsa deuda pública a favor de empresas locales de titularidad pública.

Sin más comentarios sobre la relación entre la corrupción y otros delitos.

Para ampliar información, clicar aquí para acceder a la página web del Grupo Egmont (en inglés)