Actualización de la lista de países con deficiencias en PBC/FT según el GAFI

El Grupo de Acción Financiera  Internacional sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (GAFI) ha celebrado en Oslo, entre los días 19 a 21 de junio de 2013, la reunión de los grupos de trabajo y la reunión plenaria del Organismo.

Además de los resultados obtenidos del plenario, cuyo análisis reproduciremos mañana, mediante comunicación pública de 21 de junio ha actualizado las listas de países con deficiencias en sus sistemas antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo. Las novedades que se producen, respecto a la última actualización son las que se indican a continuación:

• La lista roja se presenta invariable, integrada por Irán y Corea del Norte

• Tampoco hay nuevas incorporaciones en la lista negra

• Nigeria deja la lista negra y pasa a la lista gris

• Se advierte a Argelia y Antigua y Barbados su posible pase a la lista negra desde la gris. 

• Se incorpora a la lista gris Laos.
• Salen de la lista gris Bolivia, el Sultanato de Brunei, Filipinas, Sri Lanka y Thailandia.

Mapa de los miembros del GAFI

 De acuerdo con estos cambios, la composición actual de los diferentes niveles queda como sigue:

-  Lista roja (El GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo): Irán y Corea del Norte

-Lista negra (Países con deficiencias en PBC/FT que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar  un plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción): Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Paquistán, Santo Tomé y Príncipe, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen

- Avisados de pasar de la lista gris a la negra (El GAFI no está aún satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI): Argelia y Antigua y Barbados

- Lista gris (Países o jurisdicciones identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias): Afganistán, Albania, Angola, Argentina, Bangladesh, Camboya, Cuba, Kuwait, Kirguizistán, Laos, Mongolia, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Sudán, Tajikistán, Zimbabue, y las advertidas Argelia y Angtigua y Barbados

Por último salen de las listas y del sistema de seguimiento aunque seguirán trabajando con su Grupo regional del GAFI para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo, Bolivia, el sultanato de Brunei, Filipinas, Sri Lanka y Thailandia.

Finalmente cabe señalar la advertencia que realiza el GAFI a Ecuador,ya en la lista negra, al que da de plazo hasta octubre para mejorar su sistema antiblanqueo.

Puede consultarse el documento original en inglés clicando aquí


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