Resultados del plenario del GAFI - Oslo junio 2013

El GAFI ha divulgado en su pagina web la información relativa a los acuerdos tomados en el Plenario de la Organización celebrado en Oslo durante los días 19 al 2e junio, de la que reproducimos la traducción de la nota de prensa.
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El GAFI adoptó importantes medidas para evitar el abuso del sistema financiero internacional mediante:

• La producción de dos documentos públicos como parte de su trabajo continuado para identificar jurisdicciones que pueden suponer un riesgo para el sistema financiero

* Declaración pública sobre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.(PBC/FT)
* Mejorando el cumplimiento global PBC/FT: un proceso continuo – Jurisdicciones con deficiencias estratégicas para las que se han elaborado un plan de acción con el GAFI.

• La aprobación de los informes de seguimiento de las evaluaciones de Finlandia e Irlanda. 

• La aprobación y publicación de GUIAS sobre :

- Enfoque basado en el riesgo para las tarjetas prepago, pagos por telefonía y servicios de pago basados en Internet
- La implementación de las previsiones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad  de la ONU contra la proliferación de las Armas de destrucción masiva (Recomendación 7)
- Personas Políticamente Expuestas (Recomendaciones 12 y 22)
- Los documentos sobre mejores prácticas sobre Sanciones Financieras dirigidas contra el terrorismo y su financiación (Recomendación 6) y las mejores prácticas internacionales contra el abuso de las organizaciones sin ánimo de lucro.

• La aprobación de estudios sobre : 

- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionado con la falsificación de divisas
- Las vulnerabilidades ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las profesiones jurídicas
- La actualización de las mejoras en PBC/FT de Bolivia, el sultanato de Brunei, Filipinas y Thailandia.
- La revisión de los programas voluntarios de cumplimiento fiscal de  Argentina y Turquía.

• El endoso de los objetivos del presidente entrante del GAFI, Vladimir Nechaev.
• El GAFI continuará su trabajo sobre la posible expansión de la membresía.

Este fue el último plenario bajo la presidencia noruega del Sr. Bjørn Aamo. Durante su presidencia cuatro países fueron retirados del seguimiento regular como consecuencia de las acciones positivas que han tomado para fortalecer sus sistemas de PBC/FT:

• Octubre 2012: Hong Kong, China 
• Junio 2013: Finlandia, India e Irlanda

Durante el mismo período ocho países que habían  sido identificados por tener deficiencias estratégicas en PBC/FT fueron retirados de la consideración de ser jurisdicciones para las que eran aplicables acciones del GAFI:

• Octubre  2012: Trinidad y Tobago
• Febrero  2013: Ghana y Venezuela
• Junio  2013: Bolivia, sultanato de Brunei, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia

LOS INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE LOS TEMAS ANTERIORES SERÁN PUBLICADOS EN BREVE

Se puede acceder al documento original del GAFI (en inglés), a la vez que puede ampliarse la información sobre el plenario del Organismo clicando aquí