Actualización GAFI países con deficiencias ante el blanqueo de capitales.

En el plenario del GAFI que tuvo lugar en París, del 17 al 19 de octubre se llegaron a acuerdos de interés detallados en el comunicado de prensa de la Institución del día 19 y que se resumen las decisiones siguientes encaminadas a la protección del sistema financiero y luchar contra su vulnerabilidad ante operaciones que encubren blanqueo de capitales o financiación del terrorismo:.

 - El GAFI ha divulgado dos documentos sobre el seguimiento continuado de países que puedan suponer un riesgo para el sistema financiero internacional:
    - Actualización del listado de países con deficiencias en la lucha contra este tipo de delito (FATF Public Statement)
    - Informe del seguimiento de aquellas jurisdicciones con deficiencias para las que en su día se diseñó un plan de mejora y de acción (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process)
- Actualización del progreso efectuado por Trinidad y Tobago
- Comunicado sobre Turquía en el que se le advierte la suspensión de su pertenencia al GAFI si no promulga legislación contra la financiación del terrorismo
- Actualización del progreso de Argentina
- Revisión del programa de cumplimiento fiscal voluntario en Curaçao
- Informe de seguimiento de la evaluación mutua China/Hong-Kong
- Puesta al día de diversos documentos sobre mejores prácticas (Confiscación, Conexión entre los programas de cumplimiento fiscal voluntario con los de PBC/FT)

Sesión plenaria del GAFI

- Revisiones y actualizaciones de las guías/recomendaciones para la lucha contra la corrupción, la recuperación de activos, la propias recomendaciones revisadas y el informe sobre el blanqueo de dinero basado en el comercio.

Para acceder al comunicado de prensa completo del GAFI (en inglés) desde donde se pueden obtener el resto de documentos citados, clicar aquí