El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su periódica reunión plenaria en París, del 25 al 27 de junio pasados al final del que divulgó la actualización de las listas de países o jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT), por lo que reiteró su llamada a
los miembros del GAFI y a otras jurisdicciones que no lo son para que “apliquen contramedidas dirigidas
a proteger el sistema financiero internacional de los continuos y
considerables riesgos de BC/FT que emanan de estas
En resumen, el GAFI consideró nuevamente a Irán y a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) como jurisdicciones de muy alto riesgo y a Argelia, Ecuador, Indonesia y Myanmar jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la ejecución de los programas antiblanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo porque no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las insuficiencias normativas o de implementación de las normas.
En resumen, el GAFI consideró nuevamente a Irán y a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) como jurisdicciones de muy alto riesgo y a Argelia, Ecuador, Indonesia y Myanmar jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la ejecución de los programas antiblanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo porque no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las insuficiencias normativas o de implementación de las normas.
Paralelamente, y como parte de la revisión continua del cumplimiento de
que las normas contra el BC/FT se ajusten a los estándares internacionales, el GAFI ha identificado a las jurisdicciones
que tienen deficiencias estratégicas con las cuales se
ha desarrollado un plan de acción conjunta. Mientras que las situaciones difieren,
cada jurisdicción ha establecido un compromiso político de alto nivel para
abordar las deficiencias identificadas. El GAFI acoge con satisfacción estos
compromisos.
En este marco se encuentran Afganistán, Albania, Angola,
Argentina, Camboya, Cuba, Etiopía, Irak, Kuwait, República Democrática Popular de
Laos, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Sudán, Siria, Tayikistán, Turquía, Uganda, Yemen y Zimbabue
Reconoce el GAFI que aún hay un gran número de jurisdicciones
que no han sido revisadas, pero sigue identificando jurisdicciones
adicionales que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Por último. las jurisdicciones que el GAFI declara que han superado sus deficiencias en este campo son: Kenia, Kirguistán, Mongolia, Nepal y Tanzania.
Se puede acceder a la consulta de los resultados de la reunión plenaria del GAFI, en lo tocante a las jurisdicciones de riesgo y a otros asuntos tratados (en francés o inglés), clicando aquí)
Se puede acceder a la consulta de los resultados de la reunión plenaria del GAFI, en lo tocante a las jurisdicciones de riesgo y a otros asuntos tratados (en francés o inglés), clicando aquí)
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Por lo que se refiere a los dos países considerados de alto riesgo. el GAFI informa:
Irán
El GAFI sigue particular y excepcionalmente preocupado
por el fracaso de Irán para hacer frente al riesgo de la financiación del
terrorismo y la grave amenaza que esto supone para la integridad
del sistema financiero internacional, a pesar de la participación anterior de
Irán con el GAFI y reciente presentación de información requerida.
Igualmente, el grupo
intergubernamental reiteró su llamada a aconsejar a las entidades financieras, con el fin
de que presten especial atención a las relaciones comerciales y
transacciones con Irán, incluidas las empresas iraníes y sus entidades financieras.
Del mismo modo, instó a rechazar las
relaciones de corresponsalía que se utilizan para eludir o evadir las
contramedidas y las prácticas de reducción de riesgos, además de
tener en cuenta los riesgos de BC/FT al estudiar las solicitudes de entidades financieras iraníes para abrir sucursales y filiales en su
jurisdicción. Debido a la continua amenaza de financiación del terrorismo que
emana de Irán, las jurisdicciones deben considerar las medidas ya adoptadas y
las posibles garantías adicionales o fortalecer las ya existentes.
El GAFI insta a Irán a abordar de inmediato y de manera
significativa sus deficiencias contra el BC/FT, en particular: criminalizar la financiación del terrorismo y la aplicación efectiva de los
requisitos de informe de operaciones sospechosas (ROS). Si Irán no toma medidas
concretas para seguir mejorando su régimen normativo, el GAFI seguirá pidiendo
a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones para fortalecer
contramedidas en octubre de 2014.
República Popular Democrática de Corea (RPDC)
Desde febrero de 2014, la República Popular Democrática de
Corea se ha involucrado directamente con el GAFI para discutir sus deficiencias
contra BC/FT y el organismo internacional insta a este país
para que siga cooperando y llegar a un entendimiento sobre sus
deficiencias como base para un plan de acción acordado.
Sin embargo, el GAFI sigue preocupado por la
insuficiencia de Corea del Norte para hacer frente a las deficiencias
significativas en su lucha contra el BC/FT y la grave amenaza que esto
supone para la integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI reafirma su llamada de 25 de febrero 2011, e insta a aconsejar a
las entidades financieras que presten especial atención a las relaciones comerciales
y transacciones con Corea del Norte, incluidas sus empresas y sus entidades financieras.
Asimismo, exhorta a sus miembros y a todas
las jurisdicciones para aplicar contramedidas eficaces para proteger sus sectores
financieros de los riesgos de BC/FT que emanan corea del Norte
En cuanto a las relaciones de corresponsalía la exhortación
es igual a la formulada con relación a irán
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