Actualidad del GAFI 2 - Actualización de la lista de países con deficiencias

Por lo que se refiere a la actualización a junio 2015, al finalizar el plenario, de las listas GAFI de países con deficiencias antiblanqueo o contra la financiación del terrorismo, el resumen es que la relación sigue reduciéndose, desde los 47 países con deficiencias que se informaban en 2011 a los 17 actuales. permaneciendo invariable la lista roja con Irán y Corea del Norte, y registrándose pequeños cambios en la negra y gris: Ecuador pasa de la lista negra a la lista gris en la que ingresa Bosnia & Herzegovina y de la que sale Indonesia. 

Yendo al detalle de cada una de las categorías de riesgo, y citando, a modo de recordatorio, los criterios del GAFI para la inclusión de un país en cada nivel, la situación actual de las listas es la que sigue: 

 
- Lista roja, integrada por Irán y Corea del Norte (Democratic People's Republic of Korea - DPRK

El GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas con estos países para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que emanan de esas jurisdicciones

-  Lista negra, formada actualmente por Argelia y Myanmar (Sale de ella para pasar a la lista gris, Ecuador)

La lista negra (que el Gafi informa en un solo documento unificado con la lista roja) la conforman países con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar un plan para ello. El GAFI llama a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.

- Lista gris oscuro contempla a un sólo país, que es Irak, y el nivel define a los países apercibidos del riesgo de pasar a la lista negra.

En estos casos, el GAFI no está aún satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI. Los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados. Si estas jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario de octubre de 2015, entonces el GAFI identificará a estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento y adoptará las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.

- Lista gris   está formada por 13 países, si bien el GAFI asegura que el proceso de revisión es continuo y se registran entradas y salidas frecuentes. Actualmente, Afganistán, Angola, Bosnia-Herzegovina (que ingresó en la lista gris después del proceso de seguimiento realizado por Moneyval grupo regional estilo GAFI al que pertenece el país), Ecuador, Guyana, Irak (con la particularidad ya comentada), Laos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Sudan, Siria, Uganda y Yemen.

Sale de la lista gris y del sistema de seguimiento Indonesia que seguirá trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo.

Se ubican en la lista gris aquellos países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias.

El GAFI y los Grupo regionales estilo GAFI continuarán trabajando con estas jurisdicciones y reportarán sobre el progreso realizado para solucionar las deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios acordados. El GAFI monitoreará de cerca la implementación de los planes de acción.