Actualidad del GAFI 1 - Conclusiones del plenario

 Durante los pasados 24 a 26 de junio se celebró en Brisbane  (Australia) la reunión plenaria del GAFI, el organismo internacional que vela porque los diferentes países (y no el sector privado) pongan los medios necesarios y emitan (y se cumpla) la normativa pertinente para evitar ser usados por redes de delincuencia, con particular énfasis en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las conclusiones del plenario, aparte del cambio de presidencia, correspondiendo actualmente a Corea del Sur (con vicepresencia para España, que asumirá la presidencia en junio de 2016), han sido variadas e importantes, y pueden resumirse en la revisión de la guia de mejores prácticas en prevención en el sector de asociaciones sin ánimo de lucro, la publicación de una guía para el enfoque basado en riesgo en el tratamiento de las monedas virtuales, y un informe de tipologías con los riesgos asociados al oro, además del compromiso de un plan de trabajo sobre el de-risking (en términos generales, tal como lo define el propio GAFI, el de-risking se refiere a la decisión de las entidades financieras de finalizar o restringir las relaciones comerciales con clientes o categorías de clientes para evitar, en lugar de tener que gestionar, riesgos no solo relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, incluyendo también, por ejemplo, preocupaciones sobre la rentabilidad, los requisitos prudenciales en la relación, el riesgo reputacional, etc.)

Sesión de trabajo en Brisbane

Según el documento publicado por el GAFI en su web, los principales temas tratados en el plenario fueron los siguientes:

• La aprobación de una declaración y establecimiento de un plan de trabajo sobre el de- risking

• La aprobación de los clásicos dos documentos sobre la actualización de las jurisdicciones que ponen en riesgo al sistema financiero internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  

• La continuación del trabajo sobre la financiación del terrorismo, que sigue siendo una prioridad.

• Informes y discusiones sobre países en concreto como Indonesia, Malasia y Arabia Saudí.

• La adopción y publicación de:

• Revisión de mejores prácticas en el combate del abuso de las organizaciones sin ánimo de lucro - Recomendación 8 (Revised best practices on combating the abuse of non-profit organisations - Recommendation 8)  
• Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de las divisas virtuales (Guidance for a risk-based approach to virtual currencies)
• Informe de las tipologías del riesgo y las vulnerabilidades asociadas con el oro en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo