Actualización de las listas de países de riesgo del GAFI

En la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, GAFI, celebrada en París durante los pasados días 12 a 14 de febrero finalizó con la actualización de la lista de países o jurisdicciones de riesgo o con deficiencias en sus programas de lucha contra del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pero,además, se trataron los siguientes temas, según informa el propio GAFI en su página web:  

- En cuanto a los países o jurisdicciones con deficiencias antiblanqueo, el GAFI sigue su medio tradicional de publicar dos documentos en los que se detallan los trabajos del GAFI en la identificación de los países que suponen un riesgo o tienen deficiencias en el diseño o aplicación de sus sistemas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

- Para mejorar los resultados obtenidos en  las evaluaciones mutuas entre países miembros, y  a fin de asegurar un enfoque coherente en los exámenes, se han adoptado procedimientos comunes para las mismas, que ya se implementarán en la nueva ronda de evaluaciones que van a comenzar el GAFI y los grupos regionales en todos los países para valorar el cumplimiento de los estándares GAFI. Por el momento el organismo no ha hecho públicos tales procedimientos

- Habida cuenta de la dimensión del problema en la práctica de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el GAFI se compromete al desarrollo de Guías para la implementación efectiva de las exigencias sobre titular real / beneficiario final, continuando así su trabajo para apoyar la implementación efectiva por los países de los estándares GAFI relativos al tema.

. Finalmente, el GAFI ha decidido tener una reunión de intercambio de información y enfoques entre expertos en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su prevención y de otros en protección de datos para explorar los temas comunes y ampliar la cooperación.

Por lo que se refiere a los países considerados de riesgo o con deficiencias, y a modo de resumen, hay que recordar que las listas siguen la dinámica de actualización como resultado del examen por el GAFI de los avances de los países incluidos en ellas, y en ese sentido, remarcando los extremos:

En positivo, pasan de la lista negra a la lista gris Kenia y Tanzania, y salen de las listas y del monitoreo los territorios de Antigua y Barbuda, Bangladesh y Vietnam

En negativo, Uganda y Papúa Nueva Guinea ingresan en la lista gris 

No hay variación en el resto de países incluidos en las listas

Para acceder a mayor información (en inglés) acerca de los resultados de la reunión del GAFI, proponemos clicar aquí, para ver la actualización de la lista de países considerados "de riesgo o no cooperativos" aquí y, finalmente, para examinar la lista de países con deficiencias pero con cambios normativos en proceso y bajo el control y vigilancia del GAFI, aquí.