Resultados último plenario del GAFI (1)

Hace una semana nos hacíamos eco en este blog, con carácter prioritario, de la actualización de la lista de países definidos como "de riesgo" por el GAFI en la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  Hoy complementamos aquella nota con el comentario sobre la publicación, resultado de las actividades del plenario, que, con el nombre de "Metodología para la evaluación del cumplimiento técnico de las Recomendaciones GAFI y la efectividad de los sistemas PBC/FT" (Methodology for assessing compliance with the fatf recommendations and the effectiveness of aml/cft systems) pretende ayudar a dicho cumplimiento, habida cuenta de la diferencia (a veces, disparidad) de criterios en el enfoque del problema por diferentes países, incluso siendo miembros del GAFI.

El documento recoge la experiencia del GAFI en la evaluación de 40 países como parte de su tercera ronda de evaluaciones, teniendo en cuenta que la red global de la Organización ha procedido ya a evaluar un total de 180 países. El enfoque principal de esta tercera ronda de evaluaciones mutuas ha sido el de fortalecer los cimientos de un sistema global de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo asegurándose de que todos los países disponen de leyes, reglamentos e instituciones adecuadas para combatir estos delitos, de forma que la próxima ronda de evaluaciones, que comenzará este año 2013 podrá centrarse en evaluar con qué efectividad están combatiendo en la práctica los países el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se confirma así que una parte fundamental del trabajo del GAFI es la elaboración e implementación de un programa riguroso y amplio de evaluaciones para comprobar si los países están cumpliendo con las Recomendaciones del propio GAFI.  

En la consecución de ese objetivo global se enmarca la elaboración de la presente publicación (que se puede consultar, en su original en inglés, clicando aquí) que se erige en un marco uniforme para la evaluación de la efectividad de los sistemas de PBC/FT y que ayudará a los países a enfocarse con mucho más rigor en las medidas prácticas necesarias para mejorar su desempeño.